Regulatory Compliance Consultant (Financial Services)
Key Responsibilities :
Support the execution of Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), and background screening procedures in alignment with banking regulatory requirements.
Assist in investigations and projects related to economic and financial crime, including fraud, money laundering, embezzlement, and corruption, while contributing to the development and enhancement of internal compliance frameworks and policies.
Conduct internal and client-focused regulatory audits within the banking sector to ensure adherence to applicable legal and regulatory standards.
Analyse evolving regulatory requirements and provide actionable insights to ensure full compliance with Swiss financial regulations, directives, and best practices.
Qualifications and Requirements :
Bachelors or Masters degree in law, finance, or economics from a recognized institution (e.g. HEC, HEG, or equivalent).
Solid experience in banking compliance, ideally acquired within a Swiss bank or a major consultancy firm serving financial institutions, or in regulatory / internal / external audit roles.
Comprehensive understanding of Swiss banking regulations, particularly those related to AML (LBA), KYC, and financial crime prevention.
Fluency in French and English; proficiency in German is an advantage.
Strong commitment to client service and compliance excellence, with a proactive and detail-oriented approach.
Ability to work effectively in a collaborative, high-pressure banking environment.
Residency in Switzerland is required
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CH - Lucerne
May 28, 2025
Leitung Ärztlicher Dienst im Notfallzentrum (m/w/d) • Sie sind eine erfahrene Führungskraft und suchen eine herausfordernde Position in einem dynamischen Notfallzentrum? Unser Kunde, eines der angesehensten Krankenhäuser der Zentralschweiz, bietet Ihnen die Chance, Ihre Fachkompetenz in einem...
CH - Basel
May 18, 2025
Erfahrene Fachkraft in der Operationstechnik (OTA) - Spezialist • in für Orthopädie (80-100%) • Bist du auf der Suche nach einer spannenden beruflichen Herausforderung in einem innovativen und abwechslungsreichen Umfeld? Für ein angesehenes medizinisches Zentrum in der Schweiz suchen wir...
CH - Pfäffikon
June 9, 2025
Ihre Aufgaben • Überprüfung von Aufträgen, Kontaktaufnahme mit Kunden zur Festlegung der Einsatztage und Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmen. • Durchführung der AEAI-Bescheinigungen bei Brandmeldestellen und den zuständigen Behörden. • Planung der Einsätze der Techniker,...
CH - Fribourg
June 11, 2025
Are you passionate about driving commercial performance and enabling strategic decision-making? We are looking for a dynamic and analytical Commercial Excellence Manager to join our Swiss Commercial Organization in Fribourg. In this pivotal role, you will provide insights, tools, and processes that...
CH - Chêne-Bougeries
May 22, 2025
A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. • An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world,...
CH - Lausanne
June 10, 2025
Description du poste • Les personnes au c?ur de tout ce que nous faisons • Travailler chez Randstad est différent que de travailler dans n'importe quelle organisation. • Parce que chez Randstad, nous plaçons les personnes au c?ur de tout ce que nous faisons, que ce soit pour nos...
CH - Lausanne
May 23, 2025
60-100% Fachperson Gesundheit EFZ (a) • Inmitten der schönen Zentralschweiz bietet ein etabliertes Pflegezentrum im Kanton Luzern einer engagierten Fachperson Gesundheit die Chance, Teil eines professionellen und herzlichen Teams zu werden - per sofort oder nach Absprache. Wenn Sie eine...
CH - Bern
June 3, 2025
Sie suchen den nächsten Karriereschritt und sind ein Profi im CNC-Drehen? Sie legen Wert auf einen sinnstiftenden Arbeitgeber? Dann lesen Sie weiter! • Dieses spezialisierte Industrieunternehmen bietet hochwertige Fertigungslösungen für präzise Kundenanforderungen. Technologische Kompetenz,...
CH - Schwyz
May 23, 2025
Diplomierte Pflegefachperson HF/FH (a) mit spezieller Verantwortung für Wundmanagement in der Spitex • Für eine renommierte Organisation in der Zentralschweiz suchen wir eine engagierte Fachkraft im Bereich Wundmanagement für die Spitex. • In einem dynamischen Team von etwa 300...
CH - Zug
May 23, 2025
Diplomierte Pflegefachperson HF/FH (a) mit spezieller Verantwortung für Wundmanagement in der Spitex • Für eine renommierte Organisation in der Zentralschweiz suchen wir eine engagierte Fachkraft im Bereich Wundmanagement für die Spitex. • In einem dynamischen Team von etwa 300...
CH - Bassersdorf
June 7, 2025
Ihr Aufgabenfeld • Planung, Ausführung und Nachbetreuung von Projekten für Industriekälteanlagen und Wärmepumpen während der Garantiezeit • Enge Zusammenarbeit mit dem Verkauf, Service und Support • Projektplanung: Berechnungen, RI-Schema, Layoutplanung, Elektro- und Steuerungsgrundlagen •...
CH - Saint Gallen
May 22, 2025
Bringen Sie Ihre Erfahrung in Finanzen und HR in ein vielseitiges Umfeld ein - mit Entwicklungschancen, Flexibilität und Teamgeist. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die Zukunft mit! • Ein vielseitig tätiges Dienstleistungsunternehmen in der Ostschweiz unterstützt seine Kundschaft mit...
CH - Bassersdorf
June 8, 2025
Ort: Bassersdorf, ZH Bei Johnson Controls setzen wir uns dafür ein, smarte, gesunde und nachhaltige Gebäude zu schaffen. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir einen motivierten Operations Manager HVACR mit Erfahrung in der Umsetzung von komplexen Projekten. Dies ist eine hervorragende...
CH - Bassersdorf
June 7, 2025
Bei Johnson Controls gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Unser Engagement reicht von der Optimierung der Gebäudeleistung bis zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts. Wir halten unsere Versprechen an Kunden aus dem Gesundheitswesen, der...
CH - Liestal
June 10, 2025
Arbeiten Sie mit Leidenschaft für Menschen und legen Wert auf ein respektvolles und unterstützendes Umfeld? Setzen Sie Ihre Kompetenzen in der Pflege und Betreuung ein und bewerben Sie sich! • Diese Einrichtung bietet älteren Menschen im ländlichen Raum eine fürsorgliche und umfassende...
CH - Visp - HR
June 12, 2025
Today Lonza is a global leader in life sciences. • We are more than 15,000 employees in more than 100 locations around the world. • While we work in science, there's no magic formula to how we do it. • Our greatest scientific solution is talented people working together, devising...
CH - Vorstädte
June 5, 2025
Festanstellung - Motivierte/r Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) - Langzeitpflege ab 80% • In der Region Basel bietet ein renommiertes Pflegezentrum eine spannende Gelegenheit für eine motivierte Fachperson Gesundheit mit einem Arbeitspensum ab 80%. • Sie übernehmen hier die umfassende...
CH - Bassersdorf
June 8, 2025
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine Fachlich qualifizierte, engagierte, selbständige und kundenorientierte Persönlichkeit als: Vertriebsingenieur/in Industriekälte Wir bieten: • Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit • Ein aufgestelltes, dynamisches Team in einem...
CH - Bassersdorf
June 5, 2025
At Johnson Controls, we are committed to creating smart, healthy, and sustainable buildings. We are currently seeking a motivated and experience Sales and Operations Manager with experience in implementing complex projects in the area of HVAC / Industrial Refrigeration. This is an excellent...
CH - Lucerne
May 20, 2025
Support Engineer - Professional / Senior 80-100% (m/w/d) • Galliker verfügt über ein Netzwerk mit umfassenden Logistik- und Transportdienstleistungen in all seinen nationalen und internationalen Betrieben. Die Geschäftsprozesse werden durch spezifische Eigenentwicklungen unterstützt. Unsere...
CH - Rapperswil
June 10, 2025
Für unseren Kunden, ein innovatives Schweizer Unternehmen, das technisch komplexe Infrastruktur- und Anlagenprojekte auf internationalem Parkett realisiert, suchen wir eine führungsstarke Persönlichkeit mit Wurzeln im Tiefbau. • Gesucht wird kein Theoretiker, sondern ein Macher: eine erfahrene...
CH - Lucerne
June 2, 2025
Temporäre Anstellung - Assistent:in Gesundheit und Soziales • Inmitten einer landschaftlich reizvollen Region mit Blick auf Berge und Natur bietet sich eine befristete Chance im Bereich Gesundheit und Soziales: Ein modernes und gut etabliertes Pflegezentrum nahe Siebnen sucht ab sofort eine...
CH - Mont-sur-Lausanne
June 7, 2025
Savoir-faire • Gestion autonome et conforme aux contrats des commandes d'installations de détection incendie, en tenant compte des prescriptions techniques et des législations locales en vigueur (normes AEAI) ; • Communication avec les différentes parties prenantes et en particulier avec les clients...
CH - Basel
May 15, 2025
Leitung eines engagierten Stationsteams mit Verantwortung • Übernehme eine Schlüsselrolle in einem engagierten Team und forme die Pflege aktiv mit! In dieser Position bist du nicht nur eine inspirierende Führungskraft, sondern auch ein zentraler Bestandteil eines innovativen und...
CH - Bern
May 14, 2025
Möchten Sie in einem wertschätzenden Team arbeiten und Ihre Pflegekompetenz einbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt für eine erfüllende Tätigkeit in einer modernen Langzeitpflegeeinrichtung! • Für unseren Kunden, einer Langzeitpflegeinstitution, welche Menschen im Alter ein ganzheitlich...
CH - Schwyz
June 11, 2025
Temporäre Anstellung - Fachmann/-frau Gesundheit (60-100%) - Langzeitpflege im Kanton Luzern • Als erfahrenes Vermittlungsunternehmen im Gesundheits- und Pflegebereich bringt Care21 qualifizierte Fachkräfte mit passenden Institutionen zusammen - schnell, zuverlässig und bedarfsorientiert....
CH - Zürich (Kreis 11)
May 23, 2025
Als "single point of contact" für ein hochmotiviertes Team, mehre Partner, sowie interne und externe Stakeholder wirst Du mit einer Vielzahl verschiedener und herausfordernder Aufgaben konfrontiert, deren Du Dich als selbständige Persönlichkeit mit viel Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein...